Category Archives: entidad financiera

Naturaleza Jurídica De La Banca Comercial Del Estado

La presente investigación contiene la naturaleza jurídica de los bancos comerciales del Estado y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, de acuerdo a las leyes específicas, así como la indicación de la fiscalización que existe en ambos mecanismos. Se adjunta jurisprudencia relacionada con ambas figuras jurídicas desde la óptica de los diferentes despachos judiciales.

El Proceso De Supervision Y El Proceso Sancionatorio De La Sugef

El presente informe de investigación recopila información sobre el Procedimiento Administrativo de Supervisión ejercido por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) hacia las Entidades Financieras y el Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable por tal institución. Por ende la normativa y jurisprudencia aportadas se refieren a la aplicación de tales procedimientos a las Entidades Financieras, tomando como marco normativo la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

Entidad Financiera No Bancaria (8-11)

En el desarrollo del presente informe se incorpora una recopilación doctrinal y
jurisprudencial acerca de los principales postulados y regulaciones que subyacen
a los entes financieros no bancarios. En este orden de ideas, se observa su
regulación y supervisión por medio de los mecanismos fiscalizadores previstos en
la legislación, junto con la inclusión de diversos extractos jurisprudenciales que
abordan entre otros temas la distinción entre estos entes y las entidades
bancarias.