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El presente informe de Investigación recopila doctrina y jurisprudencia sobre la Necesidad de Probar el Delito Precedente en la Legitimación de Capitales, considerando el criterio externado por la doctrina nacional y los Tribunales de Justicia costarricenses en materia penal. Iniciar sesión para ver másCódigo: 5695|Autor: CIJUL en Línea|Rama: Derecho penal|Descriptor: Derecho penal especial

De los delitos sobre estupefacientes se crea el presente informe, con doctrina nacional sobre estos delitos, citando los delitos y jurisprudencia sobre el título cuarto de la “Reforma integral Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo” en su capítulo primero que describe los […]

DescargarCódigo: 2411|Autor: CIJUL en Línea|Rama: Derecho bancario|Descriptor: Fiscalización bancaria